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阿根廷強(qiáng)化金融管制

 http://www.shushitongpu.cn    發(fā)表日期:2011-2-14 9:41:02  蘭格鋼鐵


 
    經(jīng)濟(jì)參考報(bào)   阿根廷中央銀行和聯(lián)邦公共收入管理局日前出臺(tái)了一系列措施強(qiáng)化金融管制,以增加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)透明度。這些措施不僅加大了打擊洗錢等犯罪行為的力度,同時(shí)對(duì)阿根廷企業(yè)和中高收入家庭逃稅形成威懾。

  根據(jù)規(guī)定,今后阿根廷企業(yè)和個(gè)人每年在阿金融體系內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的資金總額超過50萬(wàn)比索(1美元約合4比索)時(shí),就必須向銀行說(shuō)明資金來(lái)源,并提交相應(yīng)的文件證明。銀行將相關(guān)信息提交給阿根廷金融信息局,如果發(fā)現(xiàn)可疑的資金流動(dòng),必須在一個(gè)月內(nèi)上報(bào)。

文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】www.shushitongpu.cn
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